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洗車場暗藏詐團金流鏈…詐騙逾600多萬「五層式」企業分工 屏檢溯源瓦解

洗車場暗藏詐團金流鏈…詐騙逾600多萬「五層式」企業分工 屏檢溯源瓦解

屏東地檢署偵破以洗車場為掩護的詐欺集團,該集團在屏東市六塊厝附近的洗車場為據點,分工縝密,「五層式」企業化分工,涵蓋車手、中人、第一到第三層的收水與控盤幹部,檢方從單一報案線索溯源偵辦,瓦解車手集團、運送提款卡白牌車隊,全案起訴11名,法院審理中,清查被害人逾60人,詐騙金額670多萬元。

偵破此案的檢察官楊士逸獲台灣高等檢察署頒發115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員。這場「洗車場詐團」源自於單一報案線索,楊士逸主動溯源、擴大偵辦,瓦解以合法洗車場為掩護據點的計畫性詐欺組織。

屏東地檢署查獲犯嫌近20人,瓦解車手集團、協助運送提款卡的白牌車車隊等,起訴11人,法院審理中。

起訴指出,該詐欺集團從2024年6月起運作,由林男等人共組車手集團,以洗車場為據點,平日聚集在洗車場聊天、吸毒、收取包裹及交付贓款,藉合法營業場所掩護犯罪行為,增加查緝難度。

起訴指出,該集團採取嚴密五層式分工架構,並以社群通訊軟體Telegram建立不同群組指揮調度,與專門運送提款卡白牌車隊合作等。還發現第三層收水、控盤、第二層中人以及第一線提款車手等角色。上層幹部負責與境外詐欺機房聯繫,下層車手則依指令提領被害人匯入人頭帳戶的款項,再逐層回收贓款,最後交由假幣商購買虛擬貨幣,掩飾金流來源,形成完整的結構鏈。

檢方發現,集團將驗證提款卡是否可正常使用程序稱為「洗車」。當人頭帳戶提款卡寄達後,由成員利用讀卡機及網銀App檢查帳戶狀況,確認未遭凍結且可正常提款,交由車手執行提領。若帳戶餘額不足,還會先存入100元,避免提領不出來影響後續流程。

起訴書指出,部分成員曾赴柬埔寨從事詐騙機房,返台後持續參與車手集團運作;也有人同時涉入多起詐騙集團,犯罪網絡彼此交錯,規模遠超一般車手案件。檢方起訴建請重求處重刑,全案仍在法院審理中。

檢方表示,該集團詐欺總額逾637萬元多元,詐欺手段以投資股票最多,假交易、情感詐欺、與儲值後後可參加抽獎,被害人逾60人。

屏檢指出,近年詐欺犯罪集團趨向組織化、科技化,檢察官偵辦時克服滅證、藏匿數位證據等頑強抵抗,溯源刨根,持續將強化科技偵查、嚴厲追訴,建構區域聯防,瓦解跨境與計畫性詐騙組織。

屏東地檢署偵破以洗車場為掩護的詐欺車手集團,偵破此案檢察官楊士逸獲台灣高等檢察署頒發2026新世代打擊詐欺犯罪有功人員。圖/屏東地檢署提供
屏東地檢署偵破以洗車場為掩護的詐欺車手集團,偵破此案檢察官楊士逸獲台灣高等檢察署頒發2026新世代打擊詐欺犯罪有功人員。圖/屏東地檢署提供

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