台南檢警獲報，向某公司購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入投資平台，投資款項卻要不回來，計有11人依涉詐欺取財及洗錢罪嫌，日前向法院聲押而遭駁回。檢警舉證上層傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則有串供之虞，院方裁定認為要求成員須謹慎陳述，符合常情，引發討論。
據調查，專案小組提出該集團加密貨幣金流分析報告外，成員間通訊軟體對話提及人頭帳戶提款卡時，以詐欺集團行話「車」代稱之，且該公司如正派合法幣商公司何以不使用公司帳戶，而須使用成員個人帳戶收款。
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同時，上層以通訊軟體傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署…」。專案小組認蒐證齊全，且認集團成員涉嫌重大，且有串供之虞，向法院聲押而遭駁回。
台南地院裁定指出，被害人向該公司購買泰達幣，但無法排除該集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項的可能。且認該加密貨幣金流分析報告，仍難證明被害人購買的泰達幣來源是詐欺集團的電子錢包等。
且因虛擬貨幣目前尚無相關法制規範致衍生諸多糾紛，上層僅因避免公司成員徒遭訟累並影響其營運，而要求該公司成員應對檢警須謹慎陳述，也合於常情。法官認證據不足而駁回檢方聲押。
然而，專案小組認事證明確，其中，上層傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則，尤對一般公司而言，怎可能教授員工如何應對檢警詢問？將與檢方討論，研提抗告。
