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絕對能源借貸平台吸金詐欺57.2億元 10人起訴主嫌求刑20年

絕對能源借貸平台吸金詐欺57.2億元 10人起訴主嫌求刑20年

絕對能源公司負責人邱志豪等人,2022年3月至今年3月間涉嫌利用「去中心化借貸平臺」 詐欺,發行「EGT幣」、「TBT幣」搭配借貸方案,誆騙保本保息,違法吸金高達57億2630萬6537元。台北地檢署今偵結起訴邱等10人,向法院具體求處8年至20年不等徒刑。

絕對能源公司邱志豪等人,涉推廣特別股詐騙316人吸金2.7億元案,邱辯稱打算「研發」乾淨能源技術,先用投資虛擬貨幣賺的3千萬分配利息,他也在香港開公司投資虛幣等語。檢方去年起訴邱等17人,對邱求刑18年徒刑,絕對能源公司求處1億元罰金刑。

台灣高檢署接獲金融機構通報異常匯款案,絕對能源公司邱志豪另以 「去中心化借貸平臺」吸金網站吸金詐欺,主任檢察官周芳怡、檢察官林小刊指揮調查局台北市調查處、北市大安警分局偵辦,歷經數波專案搜索查獲邱等10人。

檢警追查,邱志豪涉嫌從2021年間發行「EGT幣」、「TBT幣」,2022年3月間部署「去中心化借貸平台借貸智能合約」,且舉辦投資說明會,向投資人佯稱TBT幣與新台幣等值、EGT幣為ETH的碎片化,參加「借貸方案」出借TBT幣保證獲得高利息,且有EGT幣作為借方抵押品,誆騙保本保息,承諾月息3%至7%。

檢方查出,絕對能源負責人邱志豪、營運長黃永瀚、業務總監吳承峰,高層主管秘書邱朝露、軟體工程師黃俊維、徐翰揚、李騰爲及業務人員林宇泰等8人,涉實際控制借貸平台的借方錢包及借貸需求,以「後金補前金」維持運作或挪用其他不明款項償還借貸平台的借款和利息,營造穩定獲利假象,8人涉致363位投資人錯誤投資,損害11億8081萬2120元。

檢方統計,此案吸金被害人至少1570人,違法吸金高達新台幣57億2630萬6537元,依詐欺犯罪危害防制條例、違反銀行法等罪嫌起訴邱等10人,主謀邱志豪求刑20年,高層幹部吳等7人求刑14至18年徒刑;推廣借貸方案的業務楊獻智、王宥維則涉非銀行收受存款、非法經營多層次傳銷業務等罪嫌,分別求刑8年、9年徒刑。

另,檢方查扣犯罪所得新台幣、日幣、港幣及虛擬貨幣等折合新台幣1205萬4230元、勞力士手表1支、TESLA車輛1部,及吳承峰名下房地等,均向法院聲請宣告沒收。

絕對集團吸金案主謀邱志豪以 「去中心化借貸平臺」吸金網站誆騙保本保息,吸金高達57.2億餘元,台北地檢署偵辦依法起訴求刑20年。圖/報系資料照
絕對集團吸金案主謀邱志豪以 「去中心化借貸平臺」吸金網站誆騙保本保息,吸金高達57.2億餘元,台北地檢署偵辦依法起訴求刑20年。圖/報系資料照

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