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會計師幫詐團設43家人頭公司洗錢上億 刑事局再抓記帳士等29人

會計師幫詐團設43家人頭公司洗錢上億 刑事局再抓記帳士等29人

高雄市會計師鄭富明涉嫌協助設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,查獲鄭等36人,追出鄭與記帳士陳姓女子合作設43家人頭公司,經手不法金流56億元,其中有60名詐欺被害人的1億元贓款,查獲陳等29人依詐欺等罪移送,檢方命5至6萬元交保或請回。

警方調查,鄭富明與記帳士31歲陳姓女子合作,協助以人頭身分資料設立43家人頭公司,並協助查核資本額及報稅,供詐團以博弈、股票等假投資,騙被害人匯款至人頭公司戶。

刑事局偵一大隊第一隊清查出22家公司涉詐,今年1月查獲鄭及代辦業者、仲介、員工、人頭共36人,再清出21家公司涉詐,今年4月21至24日會同財政部南區國稅局人員,在高雄、台中、台南等地搜索,拘提、通知陳及代辦業者、仲介、員工、人頭共29人。陳稱,受託替公司報稅,不知是詐騙。

警方清查43家公司經手不法金流56億元,其中有60名詐欺被害人的1億元贓款,其他疑為博弈款項,持續清查,查扣人頭公司大小章、進銷項發票、涉案電磁紀錄及手機等,依詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪,隨案移送29人。

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/攝影
高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/攝影

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/攝影
高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/攝影

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/翻攝
高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/翻攝

高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/翻攝
高雄市會計師鄭富明涉協助詐騙集團設人頭公司,申辦公司帳戶收受詐騙贓款,刑事局查獲鄭等36人,再查獲記帳士陳姓女子等29人。記者李奕昕/翻攝

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