新北地檢署日前接獲高檢署「預警中心」發交可疑交易通報案件，指揮警方循線查出一個成立人頭公司表面上販售遊戲點數，實則提供線上博弈和收受、轉匯犯罪所得之用，再透過第三方支付和多層公司帳戶轉匯及現金提領，製造金流斷點的集團，依涉犯組織、賭博、共同詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌，起訴以洪姓男子為首的15人洗錢集團，並求處重刑。
全案由檢察官彭馨儀指揮刑事局、台北市、高雄市、市刑大及北市、嘉義、新竹、彰化等地警分局共同偵辦，自今年6月8日起陸續執行搜索3次，共計10處、拘提17人，查扣洗錢不法所得5468萬餘元。
起訴指出，洪男等人涉嫌透過仲介蒐集多家公司、商號的銀行帳戶，對外其中佯裝販售MyCard點數卡等商品，再與第三方支付業者簽訂金流服務契約，取得虛擬帳號及超商繳款代碼後，提供「RG 富遊」、「3A」與「AU8」等線上博弈網站供賭客儲值入金，再由第三方支付業者將所收賭資批次轉入人頭公司銀行帳戶，再另以人頭公司銀行帳戶直接收受賭客所匯入賭資，藉合法公司及正常商業交易外觀，建立線上博弈網站收付賭資的金流管道。
待賭資匯入上述人頭公司帳戶後，洪男等人再由集團成員操作轉帳，將部分款項作為賭客贏得彩金的出金款項，其餘則層層轉匯至其他多家人頭公司或商號的帳戶，再透過轉匯或由相關人員提領現金等方式，製造金流斷點進行洗錢。經查洪男等人共藉此收受賭客匯入與地下匯兌逾9.8億餘元，收受疑似不法款項逾10.6億餘元，合計洗錢逾21.5億餘元。
